Skip to content
أمريكا اللاتينية / البرازيل · محدَّث 11 March 2026

دليل البنوك الرقمية في البرازيل،
بحسب فئة ترخيص BCB.

تُعدّ البرازيل أكبر سوق للتكنولوجيا المالية في أمريكا اللاتينية، وهي الوحيدة التي تقوم فيها قاعدة الخدمات المصرفية للأفراد على نموذج فينتك بصورة افتراضية. أمّا مسألة الحماية فبسيطة: مؤسسات الائتمان (Nubank وInter وC6) مشمولة بضمان FGC حتى 250,000 ريال برازيلي؛ أمّا مؤسسات الدفع (Mercado Pago) فليست كذلك. اقرأ الترخيص قبل الانخداع بالتسويق.

9محمي بـ FGC
~13%أعلى عائد (CDB مرتبط بسعر Selic)
2013خاضع لتنظيم BCB منذ (Nubank)
آخر تحقق11 March 2026
01 — تصنيف التراخيص

ثلاث فئات لدى BACEN،
ونظامان للحماية.

يميّز إطار البنك المركزي البرازيلي بين مؤسسات الائتمان (التي تقبل الودائع وتكون مؤهلة لضمان FGC) ومؤسسات الدفع (التي تكتفي بالفصل بين الأموال). وفئة الترخيص هي المعطى الأهم على الإطلاق بشأن أي «بنك رقمي» في البرازيل.

Banco Múltiplo · بنك متكامل
Banco Interبنك متكامل
عضو في FGC250,000 ريال برازيلي / مؤسسة
خاضع لإشراف BCBنظام إفصاح كامل
SCFI / Financeira · مؤسسة ائتمان
Nubank وC6SCFI / SCD
عضو في FGC250,000 ريال برازيلي / مؤسسة
خاضع لإشراف BCBنفس القواعد التحوّطية
IPMP · Instituição de Pagamento
Mercado Pagoمحفظة إلكترونية
غير مشمول بـ FGCفصل أموال فقط
خاضع لإشراف BACENإطار المدفوعات
حماية الودائع LATAM-BR
النظام
FGC
الحد الأقصى
R$250,000
الجهة التنظيمية
Banco Central do Brasil (BCB)

يحمي Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ما يصل إلى 250,000 ر.ب لكل مودِع لكل مؤسسة، مع سقف إجمالي قدره 1 مليون ر.ب عبر جميع المؤسسات الأعضاء في FGC خلال نافذة 4 سنوات. تنطبق التغطية فقط على مؤسسات الائتمان الكاملة (bancos múltiplos، comerciais، إلخ). أما شركات التكنولوجيا المالية البرازيلية المرخَّصة كـ IPMP (مؤسسات الدفع) فليست أعضاءً في FGC — أموال العملاء معزولة لكنها غير مؤمَّنة.

المصدر الأساسي: https://www.fgc.org.br/

03 — FGC مقابل CDB: السلّم المؤسسي

الرصيد الظاهر بالريال البرازيلي ليس دائمًا وديعة.

يغطّي Fundo Garantidor de Créditos منتجات الودائع المؤهَّلة لدى المؤسسات الأعضاء في FGC حتى 250,000 ريال برازيلي للمودِع الواحد لدى المؤسسة الواحدة، مع سقف تراكمي قدره 1,000,000 ريال برازيلي على مدى أربع سنوات. والأهلية تتقرّر على مستوى المنتج لا على مستوى المجموعة — فشهادة CDB صادرة عن Nubank أو Inter مؤهَّلة لـFGC، أمّا الرصيد الخامل في حساب دفع لدى مؤسسة IPMP فليس كذلك.

بالنسبة إلى المدّخر الذي يهتمّ بالعائد والحماية معًا، فإن النمط العقلاني واضح: الاحتفاظ بالرصيد اليومي في الحساب الرقمي لاستخدامه في PIX ومدفوعات البطاقة، وتحويل المدّخرات إلى شهادة CDB صادرة عن مؤسسة عضو في FGC. وتتيح معظم تطبيقات البنوك الرقمية البرازيلية تخصيصًا لشهادة CDB بنقرة واحدة — منتج «RDB» الفرعي من Nubank، و«CDB Inter» من Inter، و«CDB C6» من C6. وعادةً ما تُعرض العوائد المُعلَنة كنسبة مئوية من سعر CDI (مثل «100% من CDI») وتتغيّر تبعًا لسعر Selic.

ويُعدّ سقف الأربع سنوات التراكمي القاعدة غير الظاهرة. فإن سبق أن حصلت على تعويض من FGC بسبب إفلاس بنك سابق، فإن سقف المليون ريال برازيلي يبدأ بالتنازل تدريجيًا على مدى أربع سنوات من تاريخ ذلك الحدث. ولا يُلزم هذا الحدّ غالبية المودِعين، لكنّه يُلزم أصحاب الأرصدة الكبيرة الذين يوزّعون أموالهم على عدّة مؤسسات.

04 — تغطية PIX

شاملة لجميع الجهات الخاضعة لإشراف BACEN.

PIX — منظومة المدفوعات الفورية في البرازيل التي أطلقها BACEN في عام 2020 — إلزامية لجميع المؤسسات الخاضعة لإشراف BACEN التي تتجاوز حجمًا معيّنًا. وكل جهة واردة في هذا التصنيف (Nubank وInter وC6 وMercado Pago) مشاركة في PIX، ومن ثَمّ فإن توفّر PIX لا يُحدث فارقًا. أمّا ما يُحدث فارقًا فعليًا فهو عرض رموز QR، وخدمات Pix-Saque وPix-Troco وتجربة المستخدم المرتبطة بها — وقد كان Inter تاريخيًا الأقوى في هذا الجانب، في حين يقدّم Nubank أسلس تجربة في الإرسال والاستلام.

05 — الخلاصة

إذا كانت حماية FGC مهمّة، فاختر مؤسسة ائتمانية.

للحساب اليومي للمواطن البرازيلي حيث تكون الحماية القانونية عاملًا حاسمًا، فإن الجواب يكمن في أحد الخيارات الثلاثة الأعضاء في FGC — Nubank أو Inter أو C6. ويتفوّق Nubank في تجربة المستخدم وانتشار العلامة التجارية، ويتميّز Inter بتنوّع المنتجات (مصرفية + استثمارية + تأمينية + متجر Inter Shop)، فيما يبرز C6 بحسابه العالمي متعدّد العملات ومكافآت Átomos. أمّا Mercado Pago فهو محفظة يومية قوية ضمن منظومة MercadoLibre لكنّه لا ينبغي أن يُخلط مع حساب مشمول بضمان الودائع — فبالنسبة للأرصدة التي تتجاوز نحو 50,000 ريال برازيلي، تصبح فئة ترخيص IPMP اعتبارًا جدّيًا.